多选题:下列关于反洗钱,叙述正确的有(  )。

题目内容:
下列关于反洗钱,叙述正确的有(  )。 A.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
B.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密
D.只有金融机构及其工作人员,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报,其他单位和个 人无权举报
E.《反洗钱法》主要规范的是预防洗钱活动,目的是维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
参考答案:
答案解析:

平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议称 为(  )。

平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议称 为(  )。A.承诺 B.民事行为 C.票据 D.合同

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资产负债管理主要指在利率波动的环境中,通过策略性改变利率敏感资金的配置状况,来实现银行的(  ),或者通过调整总体资产和

资产负债管理主要指在利率波动的环境中,通过策略性改变利率敏感资金的配置状况,来实现银行的(  ),或者通过调整总体资产和负债的持续期,来维持银行有正的净值。A.

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以下是l996年巴塞尔委员会对《关于统一国际银行的资本计算和资本标准的协定》的补充内 容是(  )。

以下是l996年巴塞尔委员会对《关于统一国际银行的资本计算和资本标准的协定》的补充内 容是(  )。A.将操作风险纳入资本监管范畴 B.将市场风险纳入资本监管范

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以下是商业银行被动负债的方式的选项是(  )。

以下是商业银行被动负债的方式的选项是(  )。A.中央银行借款 B.活期存款 C.国际金融市场融资 D.发行债券

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(  )和(  )同时拥有对银行类金融机构的检查监督权。

(  )和(  )同时拥有对银行类金融机构的检查监督权。A.中国银行业协会、中国银监会 B.中国人民银行、中国银监会 C.中国人民银行、中国银行业协会 D.中国

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