多选题：根据执行货币政策和维护金融稳定的需要，中国人民银行可以（　　）。

题目内容：
根据执行货币政策和维护金融稳定的需要，中国人民银行可以（　　）。 A．对金融机构执行有关反洗钱规定的行为进行检查监督
B．直接审批银行金融机构的设立
C．对金融机构执行有关外汇管理规定的行为进行检查监督
D．建议国务院银行业监督管理机构对银行业金融机构进行检查监督
E．直接对银行业金融机构的所有业务进行检查监督

参考答案：
答案解析：

中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（　　）。

中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（　　）。A．按照规定向中国人民银行报告分析结果 B．制定金融机构反洗钱规章 C．接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

分类：法律法规与综合能力  题型：多选题
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根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务之一是建立（　　）制度。

根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务之一是建立（　　）制度。A．居民身份识别 B．客户身份识别 C．公民身份识别 D．法人身份识别

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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是（　　）。

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是（　　）。A．某日小李给小张通过银行转账40万元 B．某日A公司通过银行转账支付给B供

分类：法律法规与综合能力  题型：多选题
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注册资本在10亿元人民币以上的商业银行，独立董事不少于（　　）人。

注册资本在10亿元人民币以上的商业银行，独立董事不少于（　　）人。A．6 B．5 C．4 D．3

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按照《巴塞尔新资本协议》规定，若某银行风险加权资产为20000亿元，则其核心资本不得（　　）亿元。

按照《巴塞尔新资本协议》规定，若某银行风险加权资产为20000亿元，则其核心资本不得（　　）亿元。A．高于800 B．低于800 C．高于1600 D．低于16

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