多选题：《中国2008--2012年反洗钱战略》确定，2012年前，创建具有中国特色的（　　）的反洗钱机制。

题目内容：

《中国2008--2012年反洗钱战略》确定，2012年前，创建具有中国特色的（　　）的反洗钱机制。 A．以防为主
B．以打为主
C．打防结合
D．密切协作
E．高效务实

参考答案：

答案解析：

下列选项中，不属于法人信贷业务操作风险成因的是（　　）。

下列选项中，不属于法人信贷业务操作风险成因的是（　　）。A．片面追求贷款规模和市场份额 B．信贷操作不规范，依法管贷意识不强 C．管理模式不科学、经营层次过低且

分类：风险管理题型：多选题

监管资本不包括（　　）。A．核心一级资本 B．其他一级资本 C．二级资本 D．三级资本

分类：风险管理题型：多选题

财务报表分析应特别关注的内容有（　　）。A．识别和评价经营管理状况 A．识别和评价经营管理状况 B．识别和评价成本预算状况 B．识别和评价成本预算状况 C．识别

分类：风险管理题型：多选题

下列选项中说法正确的有（　　）。A．商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失 A．商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对

分类：风险管理题型：多选题

商业银行应当着重分析企业客户是否属于某个企业集团内部的关联方，以及其行为／情况是否属于关联方之间的关联交易的情形有（　　）。A．与无正常业务关系的单位发生重大交

分类：风险管理题型：多选题