题目内容:
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列属于商业银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告的事项有( )。
A.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支 B.自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之问单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
C.法人、其他组织和个体工商户银行账户之问单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转
D.商业银行总行和分行之间1000万元以上用于调剂余缺的内部资金调拨
E.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易
参考答案:
答案解析: