多选题:根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列属于商业银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告的事项有(  )。

题目内容:
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列属于商业银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告的事项有(  )。 A.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B.自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之问单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
C.法人、其他组织和个体工商户银行账户之问单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转
D.商业银行总行和分行之间1000万元以上用于调剂余缺的内部资金调拨
E.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易

参考答案:
答案解析:

下列行为中,符合《银行业从业人员职业操守》关于协助执行的规定的是(  )。

下列行为中,符合《银行业从业人员职业操守》关于协助执行的规定的是(  )。A.为图方便,简化协助执行程序 B.协助客户转移资产 C.未经法定程序透露客户信息给司

查看答案

下列关于烟叶税的说法,错误的是(  )。

下列关于烟叶税的说法,错误的是(  )。A.在中国境内收购的烟叶的单位需要代扣代缴烟叶税 B.烟叶税的税率为20% C.烟叶的应纳税额等于烟叶收购金额乘以税率

查看答案

在托收业务中,广泛用于非贸易结算或贸易从属费用的收款方式是(  )。

在托收业务中,广泛用于非贸易结算或贸易从属费用的收款方式是(  )。A.光票托收 B.跟单托收 C.保理 D.信用证

查看答案