单选题:洗钱的过程不包括( )。 题目分类:法律法规与综合能力 题目类型:单选题 查看权限:VIP 题目内容: 洗钱的过程不包括( )。 A.收缴阶段 B.处置阶段 C.培植阶段 D.融合阶段 参考答案: 答案解析:
下列有关风险管理和内部控制的表述中,不正确的是( )。 下列有关风险管理和内部控制的表述中,不正确的是( )。A.银行应设立有效的内控体系和风险管理部门 B.银行应在集团层面和单个经营实体层面分别对风险进行持续识别 分类:法律法规与综合能力 题型:单选题 查看答案
对银行业金融机构未经批准而终止的行为给予的处罚措施不包括( )。 对银行业金融机构未经批准而终止的行为给予的处罚措施不包括( )。A.由银监会予以取缔 B.违法所得50万元以上的,并处违法所得1倍以上5倍以下罚款 C.没有违 分类:法律法规与综合能力 题型:单选题 查看答案