多选题：银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有（　　）。

题目内容：

银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有（　　）。 A．建立内部反洗钱机制及工作流程
B．及时报告大额和可疑交易
C．建立客户身份资料和交易记录
D．协助反洗钱调查
E．在职责范围内调查可疑交易活动

参考答案：

答案解析：

下列机构中，应该在各自的职责范围内，履行反洗钱监督管理职责的有（　　）。

下列机构中，应该在各自的职责范围内，履行反洗钱监督管理职责的有（　　）。 A．中国人民银行 A．中国人民银行 A．中国人民银行 B．中国证券监督管理委员会 B

分类：法律法规与综合能力题型：多选题

下列选项中不属于银监会监管职责的是（　　）。 A．对银行业金融机构实行并表监督管理 A．对银行业金融机构实行并表监督管理 B．维护支付、清算系统的正常运行 B

分类：法律法规与综合能力题型：多选题

中国人民银行的职能不包括（　　）。 A．制定和执行货币政策 B．通过审慎有效的监管．增强市场信心 C．防范和化解金融风险 D．维护金融稳定

分类：法律法规与综合能力题型：多选题

根据操作风险引起原因的不同，操作风险可以分为由（　　）所引发的风险。 A．人员 B．系统 C．流程 D．外部事件 E．技术

分类：法律法规与综合能力题型：多选题

操作风险高级计量模型，最常用的是（　　）。 A．损失分布法 A．损失分布法 A．损失分布法 B．内部衡量法 B．内部衡量法 B．内部衡量法 C．打分卡法 C．

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