单选题:有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的主体是( )。 题目分类:法律法规与综合能力 题目类型:单选题 查看权限:VIP 题目内容: 有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的主体是( )。 A.只能是金融机构工作人员或金融机构 B.只能是金融机构工作人员 C.只能是金融机构 D.可以是任何单位和人 参考答案: 答案解析:
根据“了解客户”原则,客户由他人代理办理业务的,银行只需对代理人的身份证明文件进行核对并登记。( ) 根据“了解客户”原则,客户由他人代理办理业务的,银行只需对代理人的身份证明文件进行核对并登记。( ) A.正确 B.错误 分类:法律法规与综合能力 题型:单选题 查看答案
作为一名从事信贷工作的从业人员,属于明显违反职业操守,有些还将带来相应的行政处罚或刑事责任的行为的有( )。 作为一名从事信贷工作的从业人员,属于明显违反职业操守,有些还将带来相应的行政处罚或刑事责任的行为的有( )。 A.不进行必要的实地调查,在无可信材料的情况下 分类:法律法规与综合能力 题型:单选题 查看答案
下列属于泄露客户信息的行为是( )。 下列属于泄露客户信息的行为是( )。 A.银行业务员将客户开户时填写作废的表格收集整理.送给在证券公司工作的朋友 A.董事会 A.董事会 B.小李和小王分别 分类:法律法规与综合能力 题型:单选题 查看答案
在行政诉讼中,规章之间不一致的,由( )裁决。 在行政诉讼中,规章之间不一致的,由( )裁决。 A.最高人民法院 A.最高人民法院 B.最高国家权力机关 B.最高国家权力机关 C.最高人民检察院 C.最高 分类:法律法规与综合能力 题型:单选题 查看答案
2012年9月29日,由中国自主设计建造、目前中国最先进的海洋科学综合考察船——“科学”号在( )正式交付使用。 2012年9月29日,由中国自主设计建造、目前中国最先进的海洋科学综合考察船——“科学”号在( )正式交付使用。 A.威海 B.天津 C.青岛 D.秦皇岛 分类:法律法规与综合能力 题型:单选题 查看答案