单选题:有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的主体是( )。

题目内容:
有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的主体是( )。 A.只能是金融机构工作人员或金融机构
B.只能是金融机构工作人员
C.只能是金融机构
D.可以是任何单位和人

参考答案:
答案解析:

根据“了解客户”原则,客户由他人代理办理业务的,银行只需对代理人的身份证明文件进行核对并登记。(  )

根据“了解客户”原则,客户由他人代理办理业务的,银行只需对代理人的身份证明文件进行核对并登记。(  ) A.正确 B.错误

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作为一名从事信贷工作的从业人员,属于明显违反职业操守,有些还将带来相应的行政处罚或刑事责任的行为的有(  )。

作为一名从事信贷工作的从业人员,属于明显违反职业操守,有些还将带来相应的行政处罚或刑事责任的行为的有(  )。 A.不进行必要的实地调查,在无可信材料的情况下

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下列属于泄露客户信息的行为是(  )。

下列属于泄露客户信息的行为是(  )。 A.银行业务员将客户开户时填写作废的表格收集整理.送给在证券公司工作的朋友 A.董事会 A.董事会 B.小李和小王分别

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在行政诉讼中,规章之间不一致的,由(  )裁决。

在行政诉讼中,规章之间不一致的,由(  )裁决。 A.最高人民法院 A.最高人民法院 B.最高国家权力机关 B.最高国家权力机关 C.最高人民检察院 C.最高

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2012年9月29日,由中国自主设计建造、目前中国最先进的海洋科学综合考察船——“科学”号在(  )正式交付使用。

2012年9月29日,由中国自主设计建造、目前中国最先进的海洋科学综合考察船——“科学”号在(  )正式交付使用。 A.威海 B.天津 C.青岛 D.秦皇岛

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