单选题：反洗钱的主要制度不包括（）。

题目内容：

反洗钱的主要制度不包括（）。 A．客户身份识别制度
B．金融教育培训制度
C．大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度
D．客户身份资料和交易记录保存制度

参考答案：

答案解析：

（）是最具流动性的资产。

（）是最具流动性的资产。A．现金 B．股票 C．同业借款 D．贷款

分类：风险管理题型：单选题

2012年6月，中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》规定商业银行（）应对董事会及高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况进行监督评价，并至

分类：风险管理题型：单选题

从资金交易业务流程来看，资金交易不包括（）环节。A．前台交易 B．中台风险管理 C．后台清算 D．柜台审核

分类：风险管理题型：单选题

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