多选题：反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（　　）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。

题目内容：

反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（　　）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。 A．毒品犯罪
B．黑社会性质的组织犯罪
C．恐怖活动犯罪
D．走私犯罪
E．贪污贿赂犯罪

参考答案：

答案解析：

下列属于首席信息官职责的是（　　）。

下列属于首席信息官职责的是（　　）。A．审查批准信息科技战略 B．评估信息科技及其风险管理工作的总体效果和效率 C．定期向董事会和高级管理层汇报信息科技战略规划

分类：风险管理题型：多选题

下列法人信贷业务操作风险，发生在贷款发放环节的是（　　）。A．企业有意将抵押物转移 B．贷款合同要素填写不规范 C．支持审查部门撰写虚假审查报告 D．客户伪造虚

分类：风险管理题型：多选题

信用风险对基础金融产品造成的损失最多是（　　）。A．基础金融产品账面价值的一半 B．基础金融产品名义价值的一半 C．基础金融产品的名义价值 D．基础金融产品的全

分类：风险管理题型：多选题

一级资本充足率的最低资本要求是（　　）。A．6％ B．8％ C．10．5％ D．11．5％

分类：风险管理题型：多选题

内外勾结作案形成的操作风险损失涉及的事件类型有（　　）。A．内部欺诈事件 B．实物资产的损坏 C．信息科技系统事件 D．外部欺诈事件 E．客户、产品和业务活动事

分类：风险管理题型：多选题