按照《反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当(  )。

按照《反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当(  )。 A.至少保存五年 B.至少保存十年 C.立即销毁 D.退还

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区别不同情形,违反银行业监督管理规定的银行业金融机构可能受到的惩处措施包括(  )。 (一)取消直接负责的董事、高级管理

区别不同情形,违反银行业监督管理规定的银行业金融机构可能受到的惩处措施包括(  )。 (一)取消直接负责的董事、高级管理人员任职资格 (二)禁止直接负责的董

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个人征信系统的信用信息主要使用者是(  )。

个人征信系统的信用信息主要使用者是(  )。 A.个人 B.企业 C.金融机构 D.司法部门

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银行进行市场细分要遵循(  )原则,即所选定的细分市场的营销成本是经济的,市场规模是合理的,并且商业银行在这一市场是有利

银行进行市场细分要遵循(  )原则,即所选定的细分市场的营销成本是经济的,市场规模是合理的,并且商业银行在这一市场是有利可图、可以盈利的。 A.可衡量性 B.可

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明显不列入交易账户的头寸一般包括( )。

明显不列入交易账户的头寸一般包括( )。A.为对冲银行账户风险而持有的衍生工具头寸B.商业银行从事自营而短期持有并旨在日后出售或计划从买卖的实际或预期价差、其他

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