单位银行账户之间当日累计人民币l00 万元以上的转账属于大额交易。(  )

单位银行账户之间当日累计人民币l00 万元以上的转账属于大额交易。(  )

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金融机构未经任职资格审查任命高级管理人员的,应处以30 万元以上罚款。(  )

金融机构未经任职资格审查任命高级管理人员的,应处以30 万元以上罚款。(  )

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下列关于国务院金融机构的反洗钱职责说法正确的有(  )。

下列关于国务院金融机构的反洗钱职责说法正确的有(  )。 A.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章 B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 C.发现涉嫌洗

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在商业银行(  )时,中国银监会可以对商业银行实施接管。

在商业银行(  )时,中国银监会可以对商业银行实施接管。 A.严重违法经营 B.严重危害金融秩序 C.已经或者可能发生信用危机,严重影响存款人利益 D.损害社会

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中国人民银行的直接检查监督权不包括(  )。

中国人民银行的直接检查监督权不包括(  )。 A.执行有关存款准备金管理规定 B.与中国人民银行特种贷款有关的行为 C.执行有关人民币管理规定的行为. D.经批

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