多选题：银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务包括（　　）。

题目分类：法律法规与综合能力
题目类型：多选题
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题目内容：

银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务包括（　　）。 A．建立内部反洗钱机制及工作流程
A．健全反洗钱内控制度
A．健全反洗钱内控制度
B．及时报告大额和可疑交易
B．按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
B．按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
C．建立客户身份资料和交易记录
C．建立客户身份识别制度
C．建立客户身份识别制度
D．协助反洗钱调查
D．按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
D．按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
E．对反洗钱工作信息保密

E．按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
E．按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度

参考答案：

答案解析：

在严格房地产开发贷款管理规定中，对项目资本金(所有者权益)比例达不到（　　）或未取得土地使用权证书、建设用地规划许可证、

在严格房地产开发贷款管理规定中，对项目资本金(所有者权益)比例达不到（　　）或未取得土地使用权证书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证和施工许可证的项目，商

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高等学校的在读学生申请助学贷款必须具备的基本条件有（　　）。

高等学校的在读学生申请助学贷款必须具备的基本条件有（　　）。A．入学通知书或学生证 B．学习成绩综合排名在所在班级前50名 C．有效居民身份证 D．在学校担任学

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一般来说，FNPV（）的项目是可以接受的。

一般来说，FNPV（）的项目是可以接受的。 A．大于0 B．大于1 C．小于0 D．等于0

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金融市场的微观经济功能包括()

金融市场的微观经济功能包括() A．融资功能 B．财富管理功能 C．资源配置功能 D．避险功能 E．反映功能

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在下列理财规划中，属于人生事件规划项目的是()

在下列理财规划中，属于人生事件规划项目的是() A．现金、债务管理 B．投资规划 C．税收规划 D．教育规划

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