多选题:下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述,正确的是(  )。

题目内容:
下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述,正确的是(  )。 A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,均应当至少保存五年
A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,均应当至少保存五年
B.通过第三方识别客户身份的,如第三方未采取客户身份识别措施,由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任
B.通过第三方识别客户身份的,如第三方未采取客户身份识别措施,由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任
C.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
C.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
D.商业银行在为客户提供一次性金融服务时,不需要客户出示真实有效的身份证件
D.商业银行在为客户提供一次性金融服务时,不需要客户出示真实有效的身份证件
E.进行客户身份识别,必要时可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
E.进行客户身份识别,必要时可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
参考答案:
答案解析:

信息科技部门承担本银行的信息科技职责,其具体内容不包括(  )。

信息科技部门承担本银行的信息科技职责,其具体内容不包括(  )。A.履行信息科技项目发起和管理 A.履行信息科技项目发起和管理 B.履行信息

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商业银行通过银团贷款的方式来降低风险的做法属于(  )管理策略。

商业银行通过银团贷款的方式来降低风险的做法属于(  )管理策略。A.风险对冲 A.风险对冲 B.风险补偿 B.风险补偿 C.风险转移 C.风

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以下哪种存款为商业银行的主要资金来源,其流动性风险相对较低(  )。

以下哪种存款为商业银行的主要资金来源,其流动性风险相对较低(  )。A.居民储蓄 A.居民储蓄 B.同业存款 B.同业存款 C.财政存款 C

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主要用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同的担保形式是(  )。

主要用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同的担保形式是(  )。A.保证 A.保证 B.抵押 B.抵押 C.质押 C.质押 D.留置

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()火灾报警控制器直接连接火灾探测器,处理各种报警信息,同时还与集中型火灾报警控制器相连接,向其传递报警信息。

()火灾报警控制器直接连接火灾探测器,处理各种报警信息,同时还与集中型火灾报警控制器相连接,向其传递报警信息。A.独立型 A.独立型 B.区域型 B.区域型

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