单选题:我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款,且经调查该账户为匿名账户,疑似洗钱活动,那么这属于洗钱的

题目内容:
我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款,且经调查该账户为匿名账户,疑似洗钱活动,那么这属于洗钱的(  )。 A.培植阶段
B.处置阶段
C.融合阶段
D.清洗阶段

参考答案:
答案解析:

某银行员工甲与员工乙共同负责业务印章及重要凭证的保管,甲保管保险箱钥匙,乙掌 握密码,某日,甲员工请假看病,下列说法符合

某银行员工甲与员工乙共同负责业务印章及重要凭证的保管,甲保管保险箱钥匙,乙掌 握密码,某日,甲员工请假看病,下列说法符合银行业从业人员职业操守要求的是(  )。

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按照规定,城镇企业、事业单位要按照本单位工资总额的(  )缴纳失业保险金。

按照规定,城镇企业、事业单位要按照本单位工资总额的(  )缴纳失业保险金。A.6% B.2% C.3% D.5%

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根据风险管理理论,风险管理的主体包括( )等。A.损失 B.风险C.家庭D.合同

根据风险管理理论,风险管理的主体包括( )等。A.损失 B.风险C.家庭D.合同

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李某就其财产投保了保险金额为20万元家庭财产保险,并注明了现在的地址为保险地址。在保险期内,李某的住处被其保姆盗走部分财

李某就其财产投保了保险金额为20万元家庭财产保险,并注明了现在的地址为保险地址。在保险期内,李某的住处被其保姆盗走部分财物,造成财产损失2万元,据悉李某的家庭财

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在投保人或被保险人违反告知的各种形式中,投保人有意捏造事实,故意对重要事实不作正确申报并有欺诈意图的行为叫做( )A.

在投保人或被保险人违反告知的各种形式中,投保人有意捏造事实,故意对重要事实不作正确申报并有欺诈意图的行为叫做( )A.漏报B.误告C.隐瞒D.欺诈

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