多选题:根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务主要有(  )。

  • 题目分类:银行管理
  • 题目类型:多选题
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题目内容:
根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务主要有(  )。 A.建立健全反洗钱内控制度
A.建立信息披露制度
A.建立信息披露制度
A.建立信息披露制度
A.建立信息披露制度
B.建立客户身份识别制度
B.建立健全客户身份识别制度
B.建立健全客户身份识别制度
B.建立健全客户身份识别制度
B.建立健全客户身份识别制度
C.按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.建立客户身份资料和交易记录保存制度
D.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
D.建立大额交易和可疑交易报告制度
D.建立大额交易和可疑交易报告制度
D.建立大额交易和可疑交易报告制度
D.建立大额交易和可疑交易报告制度
E.按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作

E.建立了完整的民事责任制度

E.建立了完整的民事责任制度
E.建立了完整的民事责任制度
E.建立了完整的民事责任制度
参考答案:
答案解析:

下列属于我国的金融调控监管机构的有(  )。

下列属于我国的金融调控监管机构的有(  )。A.中央银行 B.银行业监督管理委员会 C.证券业监督管理委员会 D.保险业监督管理委员会 E.银行业公会

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在运用资本资产定价模型时,某资产的β值小于零,说明该资产风险小于市场风险。( )

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货币的时间价值,是指货币经过一定时间的投资和再投资所增加的价值。它可以用社会平均资金利润率来计量。( )

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某股份有限公司的股本总额为人民币50000万元,如果其申请首次向社会公众发行股票,则其拟申请向社会公众发行股票的数额应不

某股份有限公司的股本总额为人民币50000万元,如果其申请首次向社会公众发行股票,则其拟申请向社会公众发行股票的数额应不少于12500万元。()

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在我国三大政策性银行中,国家开发银行强化政策性职能定位,坚持以政策性业务为主体。(  )

在我国三大政策性银行中,国家开发银行强化政策性职能定位,坚持以政策性业务为主体。(  )

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