多选题：洗钱的方式有（　　）。

题目内容：

洗钱的方式有（　　）。 A．借用金融机构
A．借用金融机构
B．保密天堂
B．保密天堂
C．空壳公司
C．空壳公司
D．现金密集行业
D．现金密集行业
E．走私

E．走私

参考答案：

答案解析：

根据《反洗钱法》规定，金融机构所建立的客户身份资料和客户交易信息在业务关系或交易结束后至少应保存的时间为（　　）。

根据《反洗钱法》规定，金融机构所建立的客户身份资料和客户交易信息在业务关系或交易结束后至少应保存的时间为（　　）。A．5年 A．5年 B．10年 B．10年 C

分类：法律法规与综合能力题型：多选题

根据产生原因，操作风险可以分为（　　）。A．人员风险 A．人员风险 A．人员风险 B．系统风险 B．系统风险 B．系统风险 C．内部事件 C．内部事件 C．内部

分类：法律法规与综合能力题型：多选题

银行风险管理流程主要包括（　　）。A．风险识别 B．风险计量 C．风险监测 D．风险控制 E．风险防范

分类：法律法规与综合能力题型：多选题

下列银行业务中存在信用风险的有（　　）。A．担保 A．担保 A．担保 B．存款 B．存款 B．存款 C．贷款 C．贷款 C．贷款 D．承诺 D．承兑 D．承兑

分类：法律法规与综合能力题型：多选题

根据以下资料，回答下列问题：某制衣厂每年需要消耗绸缎1000匹，每匹绸缎的价格为5000元，每匹绸缎的保管费率为2%，单次订货成本为500元，订货提前期为15

分类：法律法规与综合能力题型：多选题