单选题:下列关于金融机构反洗钱义务的说法,错误的是( )。

  • 题目分类:银行管理
  • 题目类型:单选题
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题目内容:
下列关于金融机构反洗钱义务的说法,错误的是( )。 A.金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
A.《反洗钱法》明确了金融机构和特定非金融机构都应当履行反洗钱义务。
B.金融机构应当按规定执行大额交易和可疑交易报告制度
B.金融机构应当按照法律规定,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。
C.金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
C.《反洗钱法》规定了反洗钱工作的监督管理机制。
D.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录

D.非依法律规定的紧急情况,可以向其他单位和个人提供

参考答案:
答案解析:

商业银行在中央银行存放超额存款准备金的目的有()。

商业银行在中央银行存放超额存款准备金的目的有()。A.支付清算 A.支付清算 A.支付清算 A.支付清算 A.支付清算 A.支付清算 B.同业拆借 B.同业拆借

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现代中央银行应用最为广泛并被称为“三大法宝”的货币政策工具是()。

现代中央银行应用最为广泛并被称为“三大法宝”的货币政策工具是()。A.公开市场业务、存款准备金、再贷款与再贴现 A.公开市场业务、存款准备金、再贷款与再贴现 A

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金融市场的参与者利用组合投资可以分散非系统性风险,这属于金融市场的()功能。

金融市场的参与者利用组合投资可以分散非系统性风险,这属于金融市场的()功能。A.优化资源配置功能 A.优化资源配置功能 A.优化资源配置功能 B.风险分散与风险

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金融市场最主要、最基本的功能是( )。

金融市场最主要、最基本的功能是( )。A.货币资金融通功能 B.资源配置功能 C.经济调节功能 D.定价功能

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一家公司需要融入短期资金以保持流动性,它可以运用的金融工具是()。

一家公司需要融入短期资金以保持流动性,它可以运用的金融工具是()。A.股票 B.企业债券 C.长期国债 D.回购协议

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