多选题:根据《反洗钱法》第二十三条规定,对金融机构的拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的行为的处罚可以是( )

  • 题目分类:银行
  • 题目类型:多选题
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题目内容:
根据《反洗钱法》第二十三条规定,对金融机构的拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的行为的处罚可以是( )

A、责令限期改正

B、情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款

C、情急严重的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接负责人员,处一万元以上五万元以下罚款

D、追究刑事责任

参考答案:

根据《合同法》规定“当事人订立合同,采取要约、承诺方式”,存款合同也必须经过这两个阶段。( )

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除了股东、董事、高级管理人员及监事以外,商业银行的利益相关者还包括存款人及其他债权人、职工、客户、供应商、社区等。( )

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一般来说,一个社会的监督体系是由多方面力量组成的,媒体监督不应成为其中的主要力量,更不应“一枝独秀”,因为这个体系还应该包括公众监督、制度监督等多个方面,任何一方面的缺失,都会使整个体系出现明显漏洞。单纯依靠一种监督力量,对于任何一个社会来

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