多选题：《中国2008--2012年反洗钱战略》确定，2012年前建立覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网，创建具有中

题目分类：风险管理
题目类型：多选题
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题目内容：

《中国2008--2012年反洗钱战略》确定，2012年前建立覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网，创建具有中国特色的( )的反洗钱机制，有效防范、打击洗钱等犯罪活动，维护正常的金融管理秩序和社会秩序，保障国家利益和经济安全。 A．以防为主
B．打防结合
C．密切协作
D．以打为主
E．高效务实

参考答案：

答案解析：

下列属于资金业务前台交易操作风险的有( )。

下列属于资金业务前台交易操作风险的有( )。 A．交易员未及时止损，未授权交易或超限额交易 B．交易员虚假交易和未报告交易 C．交易员违章操作或操作失误或录入错

分类：风险管理题型：多选题

( )是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件。

( )是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件。 A．外部欺诈事件 B．内部欺诈事件 C．客户、产品和业务活动事件 D．信息科技系统事

分类：风险管理题型：多选题

每个股票市场至少应包含( )个用于反映股价变动的综合市场风险因素。

每个股票市场至少应包含( )个用于反映股价变动的综合市场风险因素。 A．1 B．2 C．3 D．5

分类：风险管理题型：多选题

专题报告应反映的主要内容不包括( )。

专题报告应反映的主要内容不包括( )。 A．重大风险事项描述 B．发展趋势及风险因素分析 C．已采取和拟采取的应对措施 D．加强风险管理的建议

分类：风险管理题型：多选题

商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险是指(

商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险是指( )。 A．流动性风险 B．市场风险 C．

分类：风险管理题型：多选题