多选题：下列属于金融机构在反洗钱方面的义务的是（　　）

题目内容：

下列属于金融机构在反洗钱方面的义务的是（　　） A．健全反洗钱内控制度
B．建立客户身份识别制度
C．金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
D．金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
E．金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作

参考答案：

答案解析：

以下关于合规风险的说法不正确的是（　　）

以下关于合规风险的说法不正确的是（　　）A．商业银行应加强合规文化建设，并将合规文化建设融入企业文化建设全过程 B．董事会和高级管理层应确定合规的基调，确立全员

分类：法律法规与综合能力题型：多选题

持有、使用假币罪的犯罪主体是（　　）A．年满14周岁具有完全行为能力的自然人 B．年满16周岁具有辨认控制能力的自然人 C．年满18周岁具有完全行为能力的自然人

分类：法律法规与综合能力题型：多选题

银行和贷款人签订合同的基本内容包括（　　）A．金额 B．用途 C．还款保障 D．风险处置 E．利率

分类：法律法规与综合能力题型：多选题

银行业金融机构贷款合同应遵守的原则不包括（　　）A．冲突原则 B．适宜相容原则 C．维权原则 D．完善性原则

分类：法律法规与综合能力题型：多选题

以下关于审贷分离的实施要点错误的说法是（　　）A．审查人员与借款人原则上不单独直接接触 B．审查人员有最终决策权 C．审查人员应真正成为信贷专家 D．实行集体审

分类：法律法规与综合能力题型：多选题