单选题:根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,下列属于大额交易的是(  )。

题目内容:
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,下列属于大额交易的是(  )。 A.单笔或者当日累计人民币交易十万元以上或者外币交易等值一万美元以上的现金缴存
B.单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币一百万元以上或者外币等值十万美元以上的转账
C.个人银行账户之间,以及个人银行账户与单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币二十万元以上或者外币等值十万美元以上的款项划转
D.交易一方为个人、单笔或者当日累计等值一万美元以上的跨境交易

参考答案:
答案解析:

关于洗钱的过程,下列表述不正确的是(  )。

关于洗钱的过程,下列表述不正确的是(  )。A.洗钱识别阶段是洗钱的起始阶段 B.洗钱处置阶段是最容易被侦查到的阶段 C.洗钱融合阶段被形象地描述为“甩干” D

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《商业银行法》规定,商业银行资本充足率(  )。

《商业银行法》规定,商业银行资本充足率(  )。A.不得低于8% B.不得高于8% C.不得低于10% D.不得高于10%

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以下关于保护客户隐私的说法,错误的是(  )。

以下关于保护客户隐私的说法,错误的是(  )。A.银行业从业人员不得违反法律法规和所在机构关于客户隐私保护的规定,透露任何客户资料和交易信息 B.出于好奇或其他

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下列账户中期末一般无余额的是(  )。

下列账户中期末一般无余额的是(  )。A.应交税费 B.所得税费用 C.本年利润 D.营业外收入

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该分行为了控制在当地经营中的利率风险,可以采取的方法是(  )。

该分行为了控制在当地经营中的利率风险,可以采取的方法是(  )。 A.进行远期外汇交易 B.进行货币期货交易 C.进行利率衍生产品交易 D.进行缺口管理

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