题目内容：
( )具体列举了商业银行的可疑交易标准。
A．《反洗钱法》 B．《银行业监督管理法》 C．《金融机构反洗钱规定》 D．《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
参考答案：
答案解析：
选择题：( )具体列举了商业银行的可疑交易标准。A．《反洗钱法》 B．《银行业监督管理法》 C．《金融机构反洗钱规定》 D．《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
- 题目分类： 法律法规与综合能力(中级)
- 题目类型：选择题
- 查看权限：VIP
中国银行业监督管理委员会的监管措施包括(?)。A．要求银行业金融机构按照规定如实向社会公众披露财务会计报告 B．实地查阅银行业金融机构经营活动的账表、文件、档案
中国银行业监督管理委员会的监管措施包括(?)。A．要求银行业金融机构按照规定如实向社会公众披露财务会计报告 B．实地查阅银行业金融机构经营活动的账表、文件、档案
授信业务包括(?)。A．担保? B．贷款承诺? C．贸易融资? D．贷款 E．贴现
授信业务包括(?)。A．担保? B．贷款承诺? C．贸易融资? D．贷款 E．贴现
个人理财业务包括(?)。A．理财顾问业务? B．私人银行业务? C．理财计划? D．现金管理服务 E．投资基金
个人理财业务包括(?)。A．理财顾问业务? B．私人银行业务? C．理财计划? D．现金管理服务 E．投资基金
存款准备金包括(?)。A．商业银行的库存现金 B．缴存中央银行的准备金 C．流通中的现金 D．商业银行没有贷放出去的、超出法定存款准备金的多余存款 E．缴存地方
存款准备金包括(?)。A．商业银行的库存现金 B．缴存中央银行的准备金 C．流通中的现金 D．商业银行没有贷放出去的、超出法定存款准备金的多余存款 E．缴存地方
目前，央行票据是中国人民银行发行的、(?)以调节市场货币供应量的主要券种。A．释放银行部分流动性、投放基础货币? B．释放银行部分流动性、回笼基础货币 C．吸收
目前，央行票据是中国人民银行发行的、(?)以调节市场货币供应量的主要券种。A．释放银行部分流动性、投放基础货币? B．释放银行部分流动性、回笼基础货币 C．吸收