题目内容：
银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务包括（ ）。
A.建立内部反洗钱机制及工作流程 B.及时报告大额和可疑交易 C.建立客户身份资料和交易记录 D.协助反洗钱调查 E.对反洗钱工作信息保密
参考答案：
答案解析：
选择题：银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务包括（ ）。A.建立内部反洗钱机制及工作流程 B.及时报告大额和可疑交易 C.建立客户身份资料和交易记录 D.协助反洗钱
- 题目分类： 法律法规与综合能力(中级)
- 题目类型：选择题
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现代管理学研究表明，业务流程是银行的生命线。属于流程银行具有的特征是（ ）。A.以业务线垂直运作和管理为主 B.实施以业务单元纵向为主的矩阵考核方式 C.前中
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商业银行理财业务经营部门应当组建专业的理财产品投资研究团队，研究（ ）等发展情况，形成相关研究报告，供投资决策参考。A.宏观经济社会 B.理财业务 C.境内外
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由于不同外汇形态之间存在着一定的成本差异，因此钞买价与汇买价要（ ）。A.高 B.低 C.相等 D.不确定
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现代银行风险管理过程中，都是由代表资本的（ ）推动并承担最终责任。A.董事会 B.股东大会 C.监事会 D.理事会
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我国商业银行向中央银行借款的途径只有再贴现一种。（ ）A.√ B.×
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