题目内容：
根据《反洗钱法》的规定，下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是（ ）。
A.建立健全反洗钱内部控制制度
B.建立客户身份识别制度
C.建立内部审计管理体系
D.建立大额交易和可疑交易报告制度
参考答案：
答案解析：
选择题：根据《反洗钱法》的规定，下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是（ ）。
- 题目分类：初级银行从业资格
- 题目类型：选择题
- 查看权限：VIP
在对流动资金贷款的管理过程中，银监会可根据《银行业监督管理法》相关规定对贷款人进行处罚的情形包括（ ）。
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基于现代信息处理手段和传递方式迅速发展起来的一种审汁监督方式是( )。
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对于超额贷款损失准备，商业银行采用内部评级计量信用风险加权资产的，超额贷款损失准备可计入二级资本，但不得超过信用风险加权资产的（）。
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下列关于节能减排和淘汰落后产能的信贷政策措施，正确的有( )。
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信贷资产证券化目前主要可以分为（ ）类。
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