题目内容：
我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款，且经调查该账户为匿名账户，疑似洗钱活动，那么这属于洗钱的( )。
A．培植阶段 B．处置阶段 C．融合阶段 D．清洗阶段
参考答案：
答案解析：
选择题：我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款，且经调查该账户为匿名账户，疑似洗钱活动，那么这属于洗钱的( )。A．培植阶段 B．处置阶段
- 题目分类： 法律法规与综合能力(中级)
- 题目类型：选择题
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王某非法从事银行业金融机构的业务活动，其行为已触犯《刑法》，构成犯罪。那么他不可能面临( )制裁。A．拘役 B．有期徒刑 C．撤职 D．罚金
王某非法从事银行业金融机构的业务活动，其行为已触犯《刑法》，构成犯罪。那么他不可能面临( )制裁。A．拘役 B．有期徒刑 C．撤职 D．罚金
银行风险越来越重视定量分析，通过内部模型来识别、计量和监控风险，使得风险管理越来越多地体现出客观性和科学性的特征。 ( )
银行风险越来越重视定量分析，通过内部模型来识别、计量和监控风险，使得风险管理越来越多地体现出客观性和科学性的特征。 ( )
关于银行的福费廷业务的特点，下列说法正确的是( )。A．福费廷业务属于衍生产品业务 B．出口商卖断票据，放弃对所出售票据的一切权益 C．银行(或包买人)对国际贸
关于银行的福费廷业务的特点，下列说法正确的是( )。A．福费廷业务属于衍生产品业务 B．出口商卖断票据，放弃对所出售票据的一切权益 C．银行(或包买人)对国际贸
司法机关到银行查询单位存款的表述中，正确的是( )。A．允许复制抄写资料 B．允许借取资料 C．凭县级以上“协查通知” D．凭身份证查询
司法机关到银行查询单位存款的表述中，正确的是( )。A．允许复制抄写资料 B．允许借取资料 C．凭县级以上“协查通知” D．凭身份证查询
某银行工作人员对于《银行业从业人员职业操守》的理解存在疑惑，在询问身边同事不能得到满意解答后，可以向( )寻求解释。A．中国银行业协会 B．人民法院 C．银监
某银行工作人员对于《银行业从业人员职业操守》的理解存在疑惑，在询问身边同事不能得到满意解答后，可以向( )寻求解释。A．中国银行业协会 B．人民法院 C．银监