选择题:洗钱的过程通常依次分为( )三个阶段。A.开户阶段、转账阶段、归并阶段 B.处置阶段、培植阶段、融合阶段 C.隐蔽阶段、呈现阶段、暴露阶段 D.前期阶段、发展 题目分类: 法律法规与综合能力(中级) 题目类型:选择题 查看权限:VIP 题目内容: 洗钱的过程通常依次分为( )三个阶段。 A.开户阶段、转账阶段、归并阶段 B.处置阶段、培植阶段、融合阶段 C.隐蔽阶段、呈现阶段、暴露阶段 D.前期阶段、发展阶段、顶峰 参考答案: 答案解析:
同业拆借市场在金融市场体系中属于( )范畴。A.资本市场 B.长期资金融通市场 C.贷款市场 D.货币市场 同业拆借市场在金融市场体系中属于( )范畴。A.资本市场 B.长期资金融通市场 C.贷款市场 D.货币市场 分类: 法律法规与综合能力(中级) 题型:选择题 查看答案
商业银行应当依法保护存款人合法权益。下列行为没有做到依法保护存款人合法权益的是( )。A.商业银行拒绝向客户透露同类存款客户的存款信息 B.商业银行依法按照公安 商业银行应当依法保护存款人合法权益。下列行为没有做到依法保护存款人合法权益的是( )。A.商业银行拒绝向客户透露同类存款客户的存款信息 B.商业银行依法按照公安 分类: 法律法规与综合能力(中级) 题型:选择题 查看答案
某金融专业刚毕业的男性客户到银行办理业务,他以自己对某些风险的理解不够为理由,礼貌地邀请办理业务的一名年轻女性工作人员下班后单独为其解释。该女性工作人员恰... 某金融专业刚毕业的男性客户到银行办理业务,他以自己对某些风险的理解不够为理由,礼貌地邀请办理业务的一名年轻女性工作人员下班后单独为其解释。该女性工作人员恰... 分类: 法律法规与综合能力(中级) 题型:选择题 查看答案
当银行业从业人员离职时,下列行为中不符合职业操守要求的是( )。A.依法结算报酬 B.归还办公用品 C.归还欠费 D.携带工作资料及商业机密 当银行业从业人员离职时,下列行为中不符合职业操守要求的是( )。A.依法结算报酬 B.归还办公用品 C.归还欠费 D.携带工作资料及商业机密 分类: 法律法规与综合能力(中级) 题型:选择题 查看答案
持有不同货币的交易双方兑换各自持有的一定金额的货币,并约定在未来某日进行一笔反向交易,该交易称为( )。A.即期外汇交易 B.货币互换 C.资产互换 D. 持有不同货币的交易双方兑换各自持有的一定金额的货币,并约定在未来某日进行一笔反向交易,该交易称为( )。A.即期外汇交易 B.货币互换 C.资产互换 D. 分类: 法律法规与综合能力(中级) 题型:选择题 查看答案