选择题:洗钱的过程通常依次分为( )三个阶段。A.开户阶段、转账阶段、归并阶段 B.处置阶段、培植阶段、融合阶段 C.隐蔽阶段、呈现阶段、暴露阶段 D.前期阶段、发展

题目内容:

洗钱的过程通常依次分为( )三个阶段。

A.开户阶段、转账阶段、归并阶段 B.处置阶段、培植阶段、融合阶段 C.隐蔽阶段、呈现阶段、暴露阶段 D.前期阶段、发展阶段、顶峰

参考答案:
答案解析:

同业拆借市场在金融市场体系中属于( )范畴。A.资本市场 B.长期资金融通市场 C.贷款市场 D.货币市场

同业拆借市场在金融市场体系中属于( )范畴。A.资本市场 B.长期资金融通市场 C.贷款市场 D.货币市场

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商业银行应当依法保护存款人合法权益。下列行为没有做到依法保护存款人合法权益的是( )。A.商业银行拒绝向客户透露同类存款客户的存款信息 B.商业银行依法按照公安

商业银行应当依法保护存款人合法权益。下列行为没有做到依法保护存款人合法权益的是( )。A.商业银行拒绝向客户透露同类存款客户的存款信息 B.商业银行依法按照公安

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某金融专业刚毕业的男性客户到银行办理业务,他以自己对某些风险的理解不够为理由,礼貌地邀请办理业务的一名年轻女性工作人员下班后单独为其解释。该女性工作人员恰...

某金融专业刚毕业的男性客户到银行办理业务,他以自己对某些风险的理解不够为理由,礼貌地邀请办理业务的一名年轻女性工作人员下班后单独为其解释。该女性工作人员恰...

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当银行业从业人员离职时,下列行为中不符合职业操守要求的是( )。A.依法结算报酬 B.归还办公用品 C.归还欠费 D.携带工作资料及商业机密

当银行业从业人员离职时,下列行为中不符合职业操守要求的是( )。A.依法结算报酬 B.归还办公用品 C.归还欠费 D.携带工作资料及商业机密

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持有不同货币的交易双方兑换各自持有的一定金额的货币,并约定在未来某日进行一笔反向交易,该交易称为( )。A.即期外汇交易 B.货币互换 C.资产互换 D.

持有不同货币的交易双方兑换各自持有的一定金额的货币,并约定在未来某日进行一笔反向交易,该交易称为( )。A.即期外汇交易 B.货币互换 C.资产互换 D.

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