选择题:反洗钱法规定,金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的,对金融机构处以多少金额的罚款

  • 题目分类:知识竞赛
  • 题目类型:选择题
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题目内容:

反洗钱法规定,金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的,对金融机构处以多少金额的罚款
A.20万元以上40万元以下
B.20万元以上50万元以下
C.20万元以上100万元以下
D.20万元以上80万元以下

参考答案:

反洗钱清单监测系统内置反洗钱和反恐怖融资监控名单库,由()进行更新和维护。

反洗钱清单监测系统内置反洗钱和反恐怖融资监控名单库,由()进行更新和维护。A.总行统一B.各一级分行自行C.各二级分行自行D.各网点自行

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中国人民银行走访银行时,反洗钱工作人员不得少于()人,否则,银行有权拒绝。

中国人民银行走访银行时,反洗钱工作人员不得少于()人,否则,银行有权拒绝。A.5B.10C.1D.2

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教学设计的成功与否则取决于()的结果。

教学设计的成功与否则取决于()的结果。A.目标设计B.评价C.媒体运用D.教学过程

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生产装置内的过程监测计量以()为计量对象

生产装置内的过程监测计量以()为计量对象A.累积流量B.瞬时流量C.平均流量D.最大流量

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在认真履行客户身份识别的基础上,对风险等级较高的客户的审核应严于风险等级较低客户的审核,指的是()原则

在认真履行客户身份识别的基础上,对风险等级较高的客户的审核应严于风险等级较低客户的审核,指的是()原则A.全面性B.持续性C.重点识别D.审慎性

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