( )是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收

( )是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。

查看答案

在对客户进行信用评级时,包括个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素的针对企业信用分析的专家系统是( )。

在对客户进行信用评级时,包括个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素的针对企业信用分析的专家系统是( )。

查看答案

流动性覆盖率是指商业银行通过变现合格优质流动性资产满足未来至少60日的流动性需求。(  )

流动性覆盖率是指商业银行通过变现合格优质流动性资产满足未来至少60日的流动性需求。(  )

查看答案

对法人客户的财务状况分析主要采取的方法有(  )。

对法人客户的财务状况分析主要采取的方法有(  )。

查看答案

为确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖的信用风险控制手段的是(  )。

为确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖的信用风险控制手段的是(  )。

查看答案