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尽职调查阶段,通过对客户基础信息调查、反洗钱排查、强化调查等方式进行( )判断,特定及必要情况下可对部分客户进行特殊调查。A.合规性B.禁入C.强化D.法律

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2008-2009年私人银行理财业务处于( )阶段。

2008-2009年私人银行理财业务处于( )阶段。A.业务初探B.业务创新发展C.业务规模推进D.业务模式突破

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( )依法对商业银行代理支库和商业银行、信用社国库经收处所办国库业务实施垂直管理。A 、人民银行

( )依法对商业银行代理支库和商业银行、信用社国库经收处所办国库业务实施垂直管理。A 、人民银行B、税务机关C、征收机关D、财政机关

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非经营性的存款人使用银行结算账户违反账户管理办法规定的,给予警告并处以( )元的罚款。

非经营性的存款人使用银行结算账户违反账户管理办法规定的,给予警告并处以( )元的罚款。A.1000B.2000C.3000D.5000

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不具有社会团体法人资格的工会组织,开立( ),账户名称可为单位名称加资金性质,即单位名称后加

不具有社会团体法人资格的工会组织,开立( ),账户名称可为单位名称加资金性质,即单位名称后加“工会”字样。A、基本B、一般C、专用D、临时

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