选择题：商业银行在反洗钱管理方面主要的职责有（ ）。A.建立客户身份识别制度 B.进行客户身份识别，必要时可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息 C.应当

题目内容：

商业银行在反洗钱管理方面主要的职责有（ ）。

A.建立客户身份识别制度 B.进行客户身份识别，必要时可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息 C.应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度 D.建立健全反洗钱内部控制制度，商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 E.应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

参考答案：
答案解析：

某商业银行2011年度营业总收入为6亿元；2012年度营业总收入为8亿元，其中包括银行账户出售长期持有债券实现的净收益1亿元；2013年度营业总收人为5亿...

某商业银行2011年度营业总收入为6亿元；2012年度营业总收入为8亿元，其中包括银行账户出售长期持有债券实现的净收益1亿元；2013年度营业总收人为5亿...

分类： 风险管理(中级)  题型：选择题
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初次使用高级计量法的商业银行，可使用（ ）年期的内部损失数据。A.4 B.3 C.2 D.1

初次使用高级计量法的商业银行，可使用（ ）年期的内部损失数据。A.4 B.3 C.2 D.1

分类： 风险管理(中级)  题型：选择题
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下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（ ）。A.利率风险 B.操作风险 C.汇率风险 D.商品风险

下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（ ）。A.利率风险 B.操作风险 C.汇率风险 D.商品风险

分类： 风险管理(中级)  题型：选择题
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即使采用适当的缓释工具，也不能（ ）操作风险。A.限制 B.降低 C.分散 D.消除

即使采用适当的缓释工具，也不能（ ）操作风险。A.限制 B.降低 C.分散 D.消除

分类： 风险管理(中级)  题型：选择题
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商业银行采用的定量分析方法主要是基于对_________和_________的分析。（ ）A.内部操作风险损失数据；外部操作风险损失数据 B.内部操作风险损失数

商业银行采用的定量分析方法主要是基于对_________和_________的分析。（ ）A.内部操作风险损失数据；外部操作风险损失数据 B.内部操作风险损失数

分类： 风险管理(中级)  题型：选择题
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