题目内容：
反洗钱的主要制度中，处于基础地位的是（）。
A.客户身份识别制度 B.客户身份资料和交易记录保存制度 C.大额交易与可疑交易报告制度 D.涉嫌洗钱的可疑交易报告制度?
参考答案：
答案解析：
选择题：反洗钱的主要制度中，处于基础地位的是（）。A.客户身份识别制度 B.客户身份资料和交易记录保存制度 C.大额交易与可疑交易报告制度 D.涉嫌洗钱的可疑交易报告制
- 题目分类： 风险管理(中级)
- 题目类型：选择题
- 查看权限：VIP
(?)对金融机构的一般事务及会计事务进行监督，是商业银行的监督机构，对股东大会负责。A.监事会 B.党委 C.纪委 D.董事会?
(?)对金融机构的一般事务及会计事务进行监督，是商业银行的监督机构，对股东大会负责。A.监事会 B.党委 C.纪委 D.董事会?
在动产质押时，出质人和质权人应当订立书面的质押合同。（ ）
在动产质押时，出质人和质权人应当订立书面的质押合同。（ ）
在高管层的领导下，风险管理部门负责的工作主要有（ ）。A.风险管理政策制度 B.风险管理工具方法 C.风险管理信息系统 D.风险敞口报告 E.重大风险管理事项
在高管层的领导下，风险管理部门负责的工作主要有（ ）。A.风险管理政策制度 B.风险管理工具方法 C.风险管理信息系统 D.风险敞口报告 E.重大风险管理事项
下列选项中，属于核心一级资本的有（ ）。A.盈余公积 B.一般风险准备 C.实收资本 D.未分配利润 E.超额贷款损失准备可计入部分
下列选项中，属于核心一级资本的有（ ）。A.盈余公积 B.一般风险准备 C.实收资本 D.未分配利润 E.超额贷款损失准备可计入部分
下列关于风险管理策略的说法，正确的有（ ）。A.商业银行的信贷业务应是全面的，不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人 B.风险对冲分为自我对冲和市场对冲
下列关于风险管理策略的说法，正确的有（ ）。A.商业银行的信贷业务应是全面的，不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人 B.风险对冲分为自我对冲和市场对冲