题目内容：
反洗钱的主要制度中，处于基础地位的是（）。
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易与可疑交易报告制度
D.涉嫌洗钱的可疑交易报告制度?
参考答案：
答案解析：
选择题：反洗钱的主要制度中，处于基础地位的是（）。
- 题目分类：初级银行从业资格
- 题目类型：选择题
- 查看权限：VIP
（）是代表某一业务领域操作风险变化情况的统计指标，是识别操作风险的重要工具。
（）是代表某一业务领域操作风险变化情况的统计指标，是识别操作风险的重要工具。
下列各项不属于关键风险指标的是（ ）。
下列各项不属于关键风险指标的是（ ）。
推行实贷实付，有助于贷款人防范信用风险和法律风险。（）
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个人信用等级越高，可以获得的信用额度越大，反之越小。()
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明确高校及政府管理部门在借款学生资质审核、风险防控等方面的职责的原因主要有()。
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