要识别真假人民币,首先要知道各种假币的特征

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客户身份识别制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,并不得为匿名或假名客户建立业务关系

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中国对各种洗钱行为规定了不同罪名,而中国香港、中国澳门、中国台湾等经济体则对各种洗钱行为规定了统一罪名

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现金和无记名有价证券的走私是洗钱活动常见表现形式。

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火车押运班在外仓接收邮件时,发现转运人员唱数有误应当( )。

A、拒绝装车B、立即纠正C、终止装车,重新点数D、先记录,待装完本拖车邮件后再予以指出

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