选择题：商业银行在反洗钱管理方面主要的职责有（?）。A.建立客户身份识别制度 B.进行客户身份识别，必要时可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息 C.应当

题目内容：

商业银行在反洗钱管理方面主要的职责有（?）。

A.建立客户身份识别制度 B.进行客户身份识别，必要时可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息 C.应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度 D.建立健全反洗钱内部控制制度，商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 E.应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度?

参考答案：

答案解析：

为控制个人信贷业务操作风险可采取的措施是（　　）。A.优化产品结构，改进操作流程 B.强化一线实时监督检查 C.改革信贷经营管理模式 D.实行严格的前中后台职责

为控制个人信贷业务操作风险可采取的措施是（　　）。A.优化产品结构，改进操作流程 B.强化一线实时监督检查 C.改革信贷经营管理模式 D.实行严格的前中后台职责

分类：风险管理(中级) 题型：选择题

商业银行的流动性风险管理要素的核心是（　　）。A.流动性风险的识别过程 B.流动性风险的管理流程 C.流动性风险的监测流程 D.流动性风险的控制流程

分类：风险管理(中级) 题型：选择题

分类：风险管理(中级) 题型：选择题

以下关于债项评级和客户评级的说法，正确的有（　　）。A.它们反映了信用风险水平的两个维度 B.债项评级主要针对交易主体 C.债项评级的水平由债务人的信用水平决定

分类：风险管理(中级) 题型：选择题

先进的风险管理理念主要包括（　　）。A.风险管理水平体现商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段 B.风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的

分类：风险管理(中级) 题型：选择题