选择题:下列关于洗钱的认识,不正确的是( )。A.洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在,通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为 B.洗钱通常被分为处置阶段、培植阶段

题目内容:

下列关于洗钱的认识,不正确的是( )。

A.洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在,通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为 B.洗钱通常被分为处置阶段、培植阶段、融合阶段等三个阶段 C.培植阶段,被形象地描述为“甩干”,即使非法变为合法,为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖 D.洗钱者利用现金密集行业洗钱的方法包括:匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构 E.直接购买别墅、飞机、金融债券等属于利用犯罪所得直接购置不动产和动产的洗钱方式

参考答案:
答案解析:

国务院反洗钱行政主管部门是( )。A.中国银行业监督管理委员会 B.中国保险监督委员会 C.中国证券监督管理委员会 D.中国人民银行

国务院反洗钱行政主管部门是( )。A.中国银行业监督管理委员会 B.中国保险监督委员会 C.中国证券监督管理委员会 D.中国人民银行

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无论是因解散、被撤销还是被宣告破产而终止,商业银行在注销前都必须经过清算( )

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根据《商业银行法》规定,国务院银行业监督管理机构对银行实行接管,接管期限最长不超过( )年。A.1 B.2 C.3 D.4

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下列关于银行业监督管理措施中的现场检查的说法正确的是( )。A.现场检查是周而复始的过程 B.可以采取询问银行业金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明

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利率风险是指市场利率变动的不确定对银行造成损失的风险。( )

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