选择题：下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是（　　）。A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年 B.通过第三方识别客户身

题目内容：

下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是（　　）。

A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年 B.通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任 C.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 D.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件

参考答案：
答案解析：

商业银行应为合规管理部门配备有效履行合规管理职能的资源。合规管理人员应具备与履行职责相匹配的（　　）。A.年龄 B.资质 C.经验 D.专业技能 E.个人素质

商业银行应为合规管理部门配备有效履行合规管理职能的资源。合规管理人员应具备与履行职责相匹配的（　　）。A.年龄 B.资质 C.经验 D.专业技能 E.个人素质

分类： 银行管理(初级)  题型：选择题
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以下不属于合规风险管理体系的基本要素的是（　　）。A.合规管理目标 B.合规政策 C.合规风险管理计划 D.合规培训与教育制度

以下不属于合规风险管理体系的基本要素的是（　　）。A.合规管理目标 B.合规政策 C.合规风险管理计划 D.合规培训与教育制度

分类： 银行管理(初级)  题型：选择题
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商业银行的合规风险管理流程不包括（　　）。A.合规风险的识别 B.合规风险的评估 C.合规风险的应对 D.合规风险的计量

商业银行的合规风险管理流程不包括（　　）。A.合规风险的识别 B.合规风险的评估 C.合规风险的应对 D.合规风险的计量

分类： 银行管理(初级)  题型：选择题
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合规风险报告是指合规管理部门等依照银行内部合规风险程序，按规定的报告路线，（　　）地向管理层提供定性和定量描述的银行经营过程中所涉及的合规风险状况的报告。A.及

合规风险报告是指合规管理部门等依照银行内部合规风险程序，按规定的报告路线，（　　）地向管理层提供定性和定量描述的银行经营过程中所涉及的合规风险状况的报告。A.及

分类： 银行管理(初级)  题型：选择题
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由于外部环境不能作为内部控制系统的组成部分，因此在风险识别时，只需密切关注内部主要风险因素。

由于外部环境不能作为内部控制系统的组成部分，因此在风险识别时，只需密切关注内部主要风险因素。

分类： 银行管理(初级)  题型：选择题
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