选择题：下列关于金融机构反洗钱义务的说法，错误的是（）。A.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录 B.金

题目分类：法律法规与综合能力(中级)
题目类型：选择题
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题目内容：

下列关于金融机构反洗钱义务的说法，错误的是（）。

A.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录 B.金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 C.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度 D.金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度

参考答案：

答案解析：

商业银行实现良好的风险识别所应遵循的原则是（）。A.全面性和前瞻性原则 B.科学化与复杂化原则 C.简单化与主观性原则 D.单间化与客观性原则

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分类：法律法规与综合能力(中级) 题型：选择题

商业银行的授信业务包括（）。A.信用证 B.保理 C.贸易融资 D.贷款 E.担保

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分类：法律法规与综合能力(中级) 题型：选择题

下列不属于商业银行对公理财业务的是（）。A.财务顾问服务 B.现金管理服务 C.企业信用评级 D.企业咨询服务

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分类：法律法规与综合能力(中级) 题型：选择题

某商业银行员工私卖高风险理财产品令客户巨亏，导致众多客户聚集银行门前抱怨，有损银行品牌。该风险是（）。A.信用风险 B.战略风险 C.市场风险 D.声誉风险

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分类：法律法规与综合能力(中级) 题型：选择题

陈某是一家银行的部门总经理，同时在当地金融学会兼任顾问，下列对其兼职行为表述正确的是（）。A.属于允许范围内的兼职活动，但应当向所在银行披露自己的兼职身份 B

陈某是一家银行的部门总经理，同时在当地金融学会兼任顾问，下列对其兼职行为表述正确的是（）。A.属于允许范围内的兼职活动，但应当向所在银行披露自己的兼职身份 B

分类：法律法规与综合能力(中级) 题型：选择题