选择题：反洗钱的目的有（　　）。A.有利于促进社会发展、经济发展 B.有利于发现和切断资助犯罪活动的资金来源和渠道，遏制相关犯罪 C.有利于维护社会安全、社会信用 D.

题目内容：

反洗钱的目的有（　　）。

A.有利于促进社会发展、经济发展 B.有利于发现和切断资助犯罪活动的资金来源和渠道，遏制相关犯罪 C.有利于维护社会安全、社会信用 D.有利于维护金融安全、经济安全 E.有利于消除洗钱活动给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险，促使金融机构依法合规、

参考答案：
答案解析：

“三道防线”模式体现的风险管理特征有（　　）。A.全员性 B.全面性 C.独立性 D.专业性 E.垂直性

“三道防线”模式体现的风险管理特征有（　　）。A.全员性 B.全面性 C.独立性 D.专业性 E.垂直性

分类： 风险管理(中级)  题型：选择题
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在市场准入范围和标准中，（　　）不属于中资商业银行行政许可事项。A.机构设立 B.机构终止 C.董事和高级管理人员任职资格 D.资本监管

在市场准入范围和标准中，（　　）不属于中资商业银行行政许可事项。A.机构设立 B.机构终止 C.董事和高级管理人员任职资格 D.资本监管

分类： 风险管理(中级)  题型：选择题
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下列关于资本监管要求的说法，错误的是（　　）。A.逆周期资本要求为0—2.5％ B.系统重要性银行附加资本要求为1％ C.系统重要性银行的资本充足率不得低于8％

下列关于资本监管要求的说法，错误的是（　　）。A.逆周期资本要求为0—2.5％ B.系统重要性银行附加资本要求为1％ C.系统重要性银行的资本充足率不得低于8％

分类： 风险管理(中级)  题型：选择题
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商业银行有效管理个人客户信用风险的重要工具是（　　）。A.个人信用评分系统 B.中国人民银行个人征信系统 C.资金风险评估系统 D.个人诚信档案

商业银行有效管理个人客户信用风险的重要工具是（　　）。A.个人信用评分系统 B.中国人民银行个人征信系统 C.资金风险评估系统 D.个人诚信档案

分类： 风险管理(中级)  题型：选择题
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（　　）是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失。A.预期损失 B.非预期损失 C.灾难性损失 D.自然性损失

（　　）是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失。A.预期损失 B.非预期损失 C.灾难性损失 D.自然性损失

分类： 风险管理(中级)  题型：选择题
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