多选题：中国反洗钱监测分析中心的职责包括（）。

题目内容：

中国反洗钱监测分析中心的职责包括（）。 A．接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B．按照规定向中国人民银行报告分析结果
C．建立客户身份识别制度
D．建立客户身份资料和交易记录保存制度
E．经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料

参考答案：

答案解析：

对某商业银行未经批准设立分支机构，尚未构成犯罪的，而且没有违法所得的处以（）万元罚款。

对某商业银行未经批准设立分支机构，尚未构成犯罪的，而且没有违法所得的处以（）万元罚款。A．40 B．300 C．20 D．100

分类：法律法规与综合能力题型：多选题

银行风险是指银行在经营过程中，由于各种不确定因素的影响，而使其（）蒙受损失的可能性。A．存款 B．资产和预期收益 C．声誉 D．自有资本金

分类：法律法规与综合能力题型：多选题

下列不属于《巴塞尔新资本协议》银行风险监管的“三大支柱”的是（）。A．最低资本要求 B．外部监管 C．市场约束 D．信息披露

分类：法律法规与综合能力题型：多选题

分类：法律法规与综合能力题型：多选题

下列属于电子银行服务的有（　）。A．电话银行 B．手机银行 C．网上银行 D．个人支票 E．自助终端

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