题目内容:
根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务,说法正确的是( )。
A.健全反洗钱内控制度 B.建立客户身份识别制度 C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,应当至少保存1年以上 D.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度 E.金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
参考答案:
答案解析:
根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务,说法正确的是( )。
A.健全反洗钱内控制度 B.建立客户身份识别制度 C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,应当至少保存1年以上 D.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度 E.金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作