多选题：我国的反洗钱法律规范主要由一部法律和四部央行的行政规章组成，简称“一法四规”。其中“四规”主要是指( )。A《中华人民共和国反洗钱法》B《金融机构反洗钱规定》C

题目内容：

我国的反洗钱法律规范主要由一部法律和四部央行的行政规章组成，简称“一法四规”。其中“四规”主要是指( )。

A《中华人民共和国反洗钱法》

B《金融机构反洗钱规定》

C《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

E《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

参考答案：

答案解析：

依据法律规定，银监会对银行业金融机构进行检查时，对涉嫌违法事项相关的单位和个人可以采取的措施有( )。A询问有关单位和个人，要求说明有关情况B对可能被转移、隐匿

依据法律规定，银监会对银行业金融机构进行检查时，对涉嫌违法事项相关的单位和个人可以采取的措施有( )。A询问有关单位和个人，要求说明有关情况B对可能被转移、隐匿、毁损或者伪造的文件、资料，予以封存C对违法事项有关的个人采取短暂的限制自由的强

分类：初级银行从业试题题型：多选题

监管部门通过制定贷款集中度的上限，避免银行将“鸡蛋放在一个篮子里”，目的包括( )。A鼓励银行提高多元化B降低银行风险C抵御某一特定领域不利变化对银行的负面影响D避免银行受限于借款人E提高银行的收入

分类：初级银行从业试题题型：多选题

2008年进入危机后，巴塞尔委员会《有效银行监管核心原则》的主要变化有( )。[2016年5月真题]A加强对系统重要性银行的监管B重视危机管理C要求各国设立消费者保护机构D引入宏观审慎视角E完善公司治理和信息披露

分类：初级银行从业试题题型：多选题

分类：初级银行从业试题题型：多选题

银行业监督管理机构对违反审慎经营规则的监管措施包括（）A责令暂停部分业务、停止批准开办新业务B限制分配红利和其他收入C限制资产转让D责令控股股东转让股权或者限制有关股东的权利E审慎性监督管理谈话

分类：初级银行从业试题题型：多选题