( )是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质,把它变成看似合法资金的行为和过程。

( )是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质,把它变成看似合法资金的行为和过程。 A.洗钱 B.反洗钱 C.洗钱罪 D.反洗钱管理

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监事会是商业银行的( )。

监事会是商业银行的( )。 A.服务机构 B.合作机构 C.控制机构 D.监督机构

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欧式期权定价模型出现在( )。

欧式期权定价模型出现在( )。 A.全面风险管理模式阶段 B.资产风险管理模式阶段 C.负债风险管理模式阶段 D.资产负债风险管理模式阶段

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某一国家经济、政治或社会状况恶化,威胁到在该国有重大商业关系或利益的本国借款人的还款能力的风险是指( )。

某一国家经济、政治或社会状况恶化,威胁到在该国有重大商业关系或利益的本国借款人的还款能力的风险是指( )。 A.间接国别风险 B.主权风险 C.政治风险 D.宏

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商业银行开展外包活动应当遵循的原则不包括( )。

商业银行开展外包活动应当遵循的原则不包括( )。 A.制定外包的风险管理框架以及相关制度,并将其纳入全面风险管理体系 B.根据审慎经营原则制定其外包战略发展规划

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