多选题：《中华人民共和国反洗钱法》规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒( )等所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。

题目内容：

《中华人民共和国反洗钱法》规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒( )等所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。 A．走私犯罪
B．毒品犯罪
C．恐怖活动犯罪
D．贪污贿赂犯罪
E．金融诈骗犯罪

参考答案：

答案解析：

商业银行应根据新产品／新业务的不同风险点和风险等级，综合考虑( )之间的关系，有针对地逐项制定程度适当、合理有效的风险防

商业银行应根据新产品／新业务的不同风险点和风险等级，综合考虑( )之间的关系，有针对地逐项制定程度适当、合理有效的风险防控措施。 A．风险控制与作业效率 B．风

分类：风险管理题型：多选题

商业银行存贷比计算时的各项贷款包括( )。 A．企业存款 B．事业单位存款 C．票据融资 D．各项垫款 E．保险公司存放

分类：风险管理题型：多选题

行业风险预警的行业环境风险因素包括( )。 A．法律法规 B．经济周期因素 C．财政货币政策 D．国家产业政策 E．市场供求

分类：风险管理题型：多选题

下列属于流动性风险限额指标的有( )。 A．操作风险损失率 B．案件风险率 C．流动性覆盖率 D．敏感度限额 E．核心负债依存度

分类：风险管理题型：多选题

现场检查分析系统简称( )。 A．EAST系统 B．MIS系统 C．IT系统 D．SIBs系统

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