选择题:(2018年真题)下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述中,错误的是( )。

题目内容:

(2018年真题)下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述中,错误的是( )。

A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,均应当至少保存五年

B.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

C.商业银行在为客户提供一次性金融服务时,不需要客户出示身份证明文件

D.通过第三方识别客户身份,如第三方未采取客户身份识别措施,由商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任

参考答案:
答案解析:

(2018年真题)某企业由于财务印章被盗用,导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走,给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看,该事件应归于( )类别。

(2018年真题)某企业由于财务印章被盗用,导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走,给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看,该事件应归于( )类别。

查看答案

(2018年真题)下列不属于商业银行市场风险的是( )。

(2018年真题)下列不属于商业银行市场风险的是( )。

查看答案

(2018年真题)有关集团客户的信用风险,下列说法中错误的是( )。

(2018年真题)有关集团客户的信用风险,下列说法中错误的是( )。

查看答案

(2018年真题)根据当前监管要求,商业银行资本充足率中的风险加权资产覆盖范围包括( )。

(2018年真题)根据当前监管要求,商业银行资本充足率中的风险加权资产覆盖范围包括( )。

查看答案

证券业存款属于(  )。A.敏感负债B.脆弱资金C.平均存款D.核心存款

证券业存款属于(  )。A.敏感负债B.脆弱资金C.平均存款D.核心存款

查看答案