多选题:银行业金融机构的反洗钱义务包括( )。 题目分类:法律法规与综合能力 题目类型:多选题 查看权限:VIP 题目内容: 银行业金融机构的反洗钱义务包括( )。 A.与国际反洗钱机构建立日常沟通制度 B.建立客户身份识别制度 C.执行大额交易和可疑交易报告制度 D.建立健全反洗钱内部控制制度 E.建立客户身份资料和交易记录保存制度 参考答案: 答案解析:
某银行工作人员发现同事在给客户介绍产品时,刻意隐瞒了该产品的风险以实现销售目标,则该工作人员的下列行为中符合职业操守要求 某银行工作人员发现同事在给客户介绍产品时,刻意隐瞒了该产品的风险以实现销售目标,则该工作人员的下列行为中符合职业操守要求的是( )。A.应当帮助同时隐瞒,以便 分类:法律法规与综合能力 题型:多选题 查看答案
下列关于商业银行备用信用证的表述,正确的是( )。 下列关于商业银行备用信用证的表述,正确的是( )。A.属于商业银行代理业务 B.商业银行无需垫付资金 C.商业银行在一定条件下需要垫付资金 D.商业银行必须垫付 分类:法律法规与综合能力 题型:多选题 查看答案
某商业银行为了更好的办理某企业客户的日常转账结算和现金收付业务,就为该企业开办了多个基本存款账户 某商业银行为了更好的办理某企业客户的日常转账结算和现金收付业务,就为该企业开办了多个基本存款账户 分类:法律法规与综合能力 题型:多选题 查看答案