题目内容：
（2018年真题）（ ）是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益，而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。
A.违规风险
B.反洗钱
C.洗钱罪
D.反洗钱管理
参考答案：
答案解析：
选择题：（2018年真题）（ ）是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益，而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。
- 题目分类：初级银行从业资格
- 题目类型：选择题
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（2018年真题）商业银行针对操作风险潜在损失不断增大的情况，应及早加以防范并及时采取（ ）降低风险和损失程度。
（2018年真题）商业银行针对操作风险潜在损失不断增大的情况，应及早加以防范并及时采取（ ）降低风险和损失程度。
（2018年真题）张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限15年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于
（2018年真题）张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限15年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态，此情况应归类为（ ）引起的操
（2018年真题）（ ）是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。
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（2018年真题）单一法人客户的财务状况分析中，财务报表分析主要是对（ ）进行分析。
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（2018年真题）商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为（ ），该风险为流动性风险的主要诱因之一。
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