多选题:未发现交易可疑,可免于报告的交易有(  )。

题目内容:
未发现交易可疑,可免于报告的交易有(  )。 A.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
B.国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
C.金融机构同业拆借
D.金融机构内部资金调拨
E.单位账户之间单笔累计人民币300万元以上的转账

参考答案:
答案解析:

银行业监督管理机构从事监督管理工作的人员依法受贿、泄露国家秘密或者所知悉的商业秘密,构成犯罪的,依法追究刑事责任;尚不构

银行业监督管理机构从事监督管理工作的人员依法受贿、泄露国家秘密或者所知悉的商业秘密,构成犯罪的,依法追究刑事责任;尚不构成犯罪的,依法给予(  )。A.吊销执照

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给予国家公务人员和国家行政机关任命的其他人员行政处分,依法分别由任免机关或(  )决定。

给予国家公务人员和国家行政机关任命的其他人员行政处分,依法分别由任免机关或(  )决定。A.银行业监督管理机构 B.中国人民银行 C.人民法院 D.行政监察机关

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下列选项中,金融机构没有违反反洗钱规定的是(  )。

下列选项中,金融机构没有违反反洗钱规定的是(  )。A.擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施 B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私 C.其他不

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Conversation Two.听材料,回答下列各题:

Conversation Two.听材料,回答下列各题:A.Films most exciting for them to see. B.Film ticke

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从银行(  )角度计算的银行资本是风险资本。

从银行(  )角度计算的银行资本是风险资本。A.成本会计 B.监管 C.内部风险管理 D.获利能力

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