单选题：我国《物权法》在经历13年的 __________ 和立法机构最高层人士 __________ 的七次审读之后．最终于2
- 题目分类：行政能力
- 题目类型：单选题
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客户身份资料在业务关系结束后，客户交易信息在交易结束后，应当至少保存3年。（ ）
客户身份资料在业务关系结束后，客户交易信息在交易结束后，应当至少保存3年。（ ）A．对 B．错
根据执行货币政策和维护金融稳定的需要，中国人民银行可以（ ）。
根据执行货币政策和维护金融稳定的需要，中国人民银行可以（ ）。A．对金融机构执行有关反洗钱规定的行为进行检查监督 B．直接审批银行金融机构的设立 C．对金融机
中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（ ）。
中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（ ）。A．按照规定向中国人民银行报告分析结果 B．制定金融机构反洗钱规章 C．接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务之一是建立（ ）制度。
根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务之一是建立（ ）制度。A．居民身份识别 B．客户身份识别 C．公民身份识别 D．法人身份识别
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是（ ）。
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是（ ）。A．某日小李给小张通过银行转账40万元 B．某日A公司通过银行转账支付给B供