单选题:客户身份资料在业务关系结束后,客户交易信息在交易结束后,应当至少保存3年。(  )

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题目内容:
客户身份资料在业务关系结束后,客户交易信息在交易结束后,应当至少保存3年。(  ) A.对
B.错

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答案解析:

根据执行货币政策和维护金融稳定的需要,中国人民银行可以(  )。

根据执行货币政策和维护金融稳定的需要,中国人民银行可以(  )。A.对金融机构执行有关反洗钱规定的行为进行检查监督 B.直接审批银行金融机构的设立 C.对金融机

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中国反洗钱监测分析中心的职责不包括(  )。

中国反洗钱监测分析中心的职责不包括(  )。A.按照规定向中国人民银行报告分析结果 B.制定金融机构反洗钱规章 C.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

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根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务之一是建立(  )制度。

根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务之一是建立(  )制度。A.居民身份识别 B.客户身份识别 C.公民身份识别 D.法人身份识别

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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,下列属于大额交易的是(  )。

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,下列属于大额交易的是(  )。A.某日小李给小张通过银行转账40万元 B.某日A公司通过银行转账支付给B供

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注册资本在10亿元人民币以上的商业银行,独立董事不少于(  )人。

注册资本在10亿元人民币以上的商业银行,独立董事不少于(  )人。A.6 B.5 C.4 D.3

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