单选题:客户身份资料在业务关系结束后,客户交易信息在交易结束后,应当至少保存3年。( ) 题目分类:法律法规与综合能力 题目类型:单选题 号外号外:注册会员即送体验阅读点! 题目内容: 客户身份资料在业务关系结束后,客户交易信息在交易结束后,应当至少保存3年。( ) A.对 B.错 参考答案:【答案仅供学习,请勿对照自行用药等】 答案解析:
根据执行货币政策和维护金融稳定的需要,中国人民银行可以( )。 根据执行货币政策和维护金融稳定的需要,中国人民银行可以( )。A.对金融机构执行有关反洗钱规定的行为进行检查监督 B.直接审批银行金融机构的设立 C.对金融机 分类:法律法规与综合能力 题型:单选题 查看答案
中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。 中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。A.按照规定向中国人民银行报告分析结果 B.制定金融机构反洗钱规章 C.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告 分类:法律法规与综合能力 题型:单选题 查看答案
根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务之一是建立( )制度。 根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务之一是建立( )制度。A.居民身份识别 B.客户身份识别 C.公民身份识别 D.法人身份识别 分类:法律法规与综合能力 题型:单选题 查看答案
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,下列属于大额交易的是( )。 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,下列属于大额交易的是( )。A.某日小李给小张通过银行转账40万元 B.某日A公司通过银行转账支付给B供 分类:法律法规与综合能力 题型:单选题 查看答案
注册资本在10亿元人民币以上的商业银行,独立董事不少于( )人。 注册资本在10亿元人民币以上的商业银行,独立董事不少于( )人。A.6 B.5 C.4 D.3 分类:法律法规与综合能力 题型:单选题 查看答案