多选题：被称为保密天堂的国家和地区一般具有的特征为（）。

题目内容：
被称为保密天堂的国家和地区一般具有的特征为（）。 A．可以任意披露客户的账户构成
B．有严格的银行保密法
C．严格的公司保密法
D．自由的公司法
E．宽松的金融规则
参考答案：
答案解析：

甲给乙开了一张2万元的现金支票，乙将支票背书转让给丙，后甲发现被乙欺诈，但丙拿着支票向甲要求偿付时，甲必须给丙2万元，这

甲给乙开了一张2万元的现金支票，乙将支票背书转让给丙，后甲发现被乙欺诈，但丙拿着支票向甲要求偿付时，甲必须给丙2万元，这说明了票据的（）。A．无因性 B．要式性

分类：法律法规与综合能力（中级）  题型：多选题
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按照《反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易信息结束后，金融机构应当（）。

按照《反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易信息结束后，金融机构应当（）。A．退还给客户 B．立即销毁 C．至少保存5年 D．至少保存

分类：法律法规与综合能力（中级）  题型：多选题
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金融机构应依法收集个人金融信息，采取有效措施确保个人金融信息安全，至少每（）排查一次个人金融信息安全隐患。

金融机构应依法收集个人金融信息，采取有效措施确保个人金融信息安全，至少每（）排查一次个人金融信息安全隐患。A．一年半 B．两年 C．一年 D．半年

分类：法律法规与综合能力（中级）  题型：多选题
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办理具体柜台业务时，要遵循（）原则处理收 、付款业务 ，空存 、空取资金。

办理具体柜台业务时，要遵循（）原则处理收 、付款业务 ，空存 、空取资金。A．先记账后收款 ，先记账后付款 B．先收款后记账 ，先付款后记账 C．先收款后记账

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